La masa concursal de Celsius Network ha demandado a cinco empresas de BitMEX por 6,360.1666 Bitcoin (BTC incautados en dos liquidaciones forzosas durante la caída de marzo de 2020.
La demanda, presentada el 12 de septiembre, llegó 11 días antes de que BitMEX deje de operar definitivamente. Celsius perdió los bitcoins durante la gestión de su fundador, Alex Mashinsky, que ahora cumple una condena de 12 años por fraude.
Las dos liquidaciones en el centro del caso
Una liquidación es el cierre forzoso de una operación apalancada cuando el colateral que la respalda se agota. BitMEX cerró la posición de futuros de Bitcoin de Celsius a última hora del 12 de marzo de 2020 y se quedó con 1,325.8385 BTC.
Celsius había enviado 350 BTC de margen adicional a las 23:47 UTC. Cinco minutos después, BitMEX envió un correo electrónico para decir que había visto la transferencia, pero que aún no la había confirmado. La posición había desaparecido antes de que llegara esa confirmación.
La segunda liquidación afectó a JST Alpha 1, un fondo de las Islas Caimán en el que Celsius había invertido, a las 02:50 UTC del 13 de marzo. Le costó otros 5,034.3281 BTC. JST cedió sus derechos a Celsius en abril de 2025.
En ese mismo minuto, según la demanda, el mejor precio de oferta del contrato cayó de $4,502 a $3,422. Celsius sostiene que el movimiento no puede explicarse racionalmente por la actividad comercial.
«En lugar de mantener un mercado ordenado, BitMEX diseñó intencionalmente su plataforma y sus procedimientos de liquidación para provocar la liquidación del colateral y defraudar a sus propios clientes», afirmó Celsius en la denuncia.
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Lo que reclama la masa concursal antes del 23 de septiembre
El Consorcio de Inversión para la Recuperación de Blockchain presentó la demanda ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. La iniciativa de VanEck y GXD Labs fue designada en 2024 para recuperar activos de Celsius en beneficio de los acreedores.
La demanda nombra a HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings y HDR Global Services. Sus nueve cargos abarcan fraude, manipulación de precios y reivindicación, una solicitud de devolución de los bienes mismos.
Las monedas valen aproximadamente 481 millones de dólares al precio del bitcoin del miércoles, de 75.702 dólares. El mismo equipo de recuperación obtuvo de Tether un acuerdo por 299,5 millones de dólares el pasado octubre.
BitMEX cerrará por la fuerza todas las posiciones restantes el 23 de septiembre a las 04:00 UTC. Ha atribuido los motivos de su cierre a una revisión estratégica, y no a insolvencia, un hackeo ni una medida de los reguladores.
Ninguna de las acusaciones ha sido examinada en un juicio y BitMEX no ha respondido a ellas. Mashinsky, quien dirigía Celsius cuando desaparecieron las monedas, quedó inhabilitado de forma permanente para operar en los mercados regulados de derivados de EE. UU. en junio.
Fuente: BeInCrypto
