Las criptomonedas están ganando cada vez más popularidad: funcionan rápido y no conocen fronteras. Pero, desafortunadamente, a medida que crece la popularidad de las criptomonedas, aparecen cada vez más estafadores a su alrededor. Por lo tanto, es muy importante seguir todas las precauciones y protegerse de los criminales tanto como sea posible. Dado que el Bitcoin la criptomoneda es la moneda principal en el mercado de criptomonedas, aquí están los tipos más populares de fraude con Bitcoin (además, los mismos tipos de fraude pueden usarse con altcoins).
Esquema piramidal de Bitcoin
En este caso, puedes ser atraído con promesas de ganancias increíblemente altas con inversiones extremadamente bajas. El principio de una pirámide clásica funciona aquí: los primeros inversores atraen a más y más personas, de cuyas inversiones reciben ingresos. Y, como en todos estos esquemas, cuando el flujo de nuevos inversores disminuye, la pirámide colapsa. Un esquema piramidal de Bitcoin se puede identificar por varios signos:
- sus organizadores prometen ingresos/intereses muy altos;
- te dan una garantía de que "no perderás dinero";
- te apresuran con las palabras: "necesitas invertir lo antes posible, de lo contrario será demasiado tarde";
- hay poca información verificada sobre la empresa y sus propietarios;
- retirar fondos es difícil;
- los enlaces de registro con grandes bonificaciones se distribuyen masivamente a través de las redes sociales.
Estafas con billeteras e intercambios
Aquí estamos hablando de sitios web fraudulentos. Algunos pretenden ser billeteras de Bitcoin, otros — intercambios, y otros más — ambos a la vez. Durante un tiempo después de registrarse, funcionan normalmente para adormecer su vigilancia y ganar su confianza. Depositas bitcoins o fiat con tranquilidad, los fondos en la cuenta se acumulan — y los estafadores desaparecen con tu dinero. Cómo evitar ser engañado:
- trabaja solo con empresas registradas y bien conocidas;
- intenta verificar las identidades de los empleados o propietarios;
- estudia lo que publican las publicaciones y foros de renombre sobre la billetera/intercambio elegido;
- ten cuidado con intercambios, aplicaciones y extensiones de navegador anónimos y muy recientemente abiertos.
Dónde encontrar información sobre estafadores
Es imposible compilar una lista actualizada de estafadores — crear un nuevo sitio web es muy fácil, por lo que los hackers pueden cambiar constantemente de lugar. Por lo tanto, necesitas aprender a identificar de forma independiente ofertas sospechosas (como se describió anteriormente) y hacer consultas. Afortunadamente, la comunidad cripto de habla inglesa a menudo (y mucho) discute casos de fraude. Aquí hay algunos de los hilos más populares donde puedes leer sobre estafas:
- La lista negra (badbitcoin.org)
- Lista de estafadores de Bitcoin de sitios de estafas de Bitcoin (bitcointalk.org).
Sé atento, analiza la información y no te dejes engañar en el mercado de criptomonedas.
