Binance ha rechazado una advertencia reportada del Departamento de Justicia de EE. UU., diciendo a BeInCrypto que cualquier afirmación de reducción de cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU. es incorrecta.
En una entrevista, el Jefe de Comunicaciones Corporativas de Binance dijo que el intercambio cree que el memo del DOJ probablemente se basó en una mala interpretación de sus obligaciones bajo las reglas del Mercado Global de Abu Dhabi. La compañía dijo que ya ha informado tanto al DOJ como al ADGM que su proceso para manejar las solicitudes de las fuerzas del orden de EE. UU. permanecerá sin cambios.
“No vamos a cambiar de ninguna manera, forma o figura, la forma en que interactuamos con las fuerzas del orden en América,” dijo el portavoz a BeInCrypto.
El Memo del DOJ Desata una Nueva Controversia para Binance
El miércoles, BeInCrypto informó que un memo interno del DOJ había advertido a los fiscales que esperaran menos ayuda de Binance en investigaciones de criptomonedas. El memo, descrito por primera vez por The Information, supuestamente decía que Binance terminaría con las congelaciones de cortesía.
Los investigadores necesitarían en su lugar Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs) para congelar o incautar cuentas.
Binance dice que no ha visto el memo pero no disputa su existencia. Sin embargo, rechaza firmemente las afirmaciones reportadas.
Según el Jefe de Comunicaciones Corporativas del intercambio, podría haber un posible malentendido respecto a las obligaciones de Binance bajo su licencia de Abu Dhabi.
“…debido a nuestra licencia global bajo el ADGM, técnicamente, según las reglas del ADGM, se supone que debemos implementar esas medidas. Pero son solo pautas. No estamos haciendo eso en América.”
Él cree que el ADGM quiere que las solicitudes se canalicen a través de él para la estandarización, lo que ralentiza a las agencias en otros lugares.
Síguenos en X para obtener las últimas noticias a medida que suceden
Lo que realmente dice el Libro de Reglas del ADGM
BeInCrypto examinó las reglas en el centro de la disputa. Binance.com se convirtió en el primer intercambio de criptomonedas global licenciado bajo el marco del ADGM, con supervisión comenzando el 5 de enero de 2026. Los cambios que anticipaba el memorando supuestamente comenzaron el 8 de junio, cinco meses después de esa licencia.
Crucialmente, las regulaciones de protección de datos del ADGM prohíben la transferencia de datos personales fuera de la zona franca. La guía oficial permite divulgaciones a las fuerzas del orden de los EAU, pero establece que esto “no se extendería para cubrir solicitudes de agencias de aplicación de la ley fuera de los EAU.”
Leído estrictamente, eso podría empujar a las agencias extranjeras a canales de tratado como los MLAT, reflejando lo que el memorando supuestamente anticipaba.
Sin embargo, la misma guía permite transferencias vinculadas a reclamaciones legales y cita la solicitud de una autoridad estadounidense como un ejemplo legítimo.
Por lo tanto, el libro de reglas deja a Binance con fundamentos legales para continuar cooperando con las autoridades estadounidenses.
Por qué importa el memorando del DOJ después del acuerdo de culpabilidad
Hay una segunda capa en la historia. Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 por fallas en la lucha contra el lavado de dinero y sanciones, pagando $4.3 mil millones.
La cooperación ya era un punto delicado entonces. El DOJ otorgó a Binance solo un crédito parcial por su cooperación porque el intercambio retrasó la producción de evidencia.
El acuerdo también requería un monitor de cumplimiento independiente durante tres años. Esa supervisión desde entonces se ha reducido. El DOJ pausó las supervisiones corporativas en 2025, y el fundador Changpeng Zhao (CZ), quien se declaró culpable personalmente, recibió un indulto presidencial.
En abril, el senador Richard Blumenthal presionó al DOJ y al Tesoro sobre el estado de los monitores. Sus cartas siguieron a informes de que más de $1 mil millones se movieron a través de Binance hacia billeteras vinculadas a Irán.
Con menos palancas formales, los fiscales dependen más de la colaboración voluntaria de los intercambios, como congelaciones de cortesía. Esa dependencia explica por qué una advertencia interna sobre Binance retrocediendo tiene un peso real.
El intercambio dice que el compromiso de EE. UU. está creciendo, no disminuyendo
Binance confirmó que está en contacto directo con el DOJ y dice que señaló el memo de inmediato.
“Le hemos dicho al DOJ, no estamos cambiando nada... como que nada está cambiando. Más bien, estamos aumentando nuestro compromiso con las fuerzas del orden y con el DOJ en América para detener la actividad ilícita en la blockchain.”
El episodio culmina un año tenso en Washington. El Tesoro supuestamente emitió demandas de cumplimiento más estrictas después de informes que vinculaban fondos iraníes a la plataforma, y Binance presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal en marzo.
El DOJ no ha comentado públicamente. Si revisa la guía, puede ser la señal más clara de cómo está la relación.
Nota del editor: BeInCrypto se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para obtener una respuesta oficial sobre el memo interno y las declaraciones de Binance. Este artículo se actualizará tan pronto como se reciba un comentario o declaración formal.
Fuente: BeInCrypto
