El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) advirtió a los fiscales que esperaran una cooperación reducida de Binance en las investigaciones de criptomonedas, según The Information.
El memorando interno reportado sugiere que los investigadores pueden enfrentar requisitos legales más estrictos al buscar congelaciones de cuentas y confiscaciones de activos. Sin embargo, Binance ha negado rotundamente haber realizado cambios en sus políticas de cooperación con las fuerzas del orden.
“No ha habido ni habrá ningún cambio en la cooperación de Binance con las fuerzas del orden de EE. UU. Lo contrario de este sentimiento es cierto: estamos examinando formas de aumentar aún más nuestra cooperación. Binance continuará cooperando con las solicitudes de las fuerzas del orden de EE. UU. en relación con sus investigaciones como de costumbre. Cualquier sugerencia de que Binance ha reducido o está reduciendo la cooperación con las fuerzas del orden es incorrecta,” dijo un portavoz de Binance a BeInCrypto en exclusiva.
El memorando del DOJ señala un proceso más difícil para las investigaciones de criptomonedas
Según un informe de The Information, el DOJ circuló un memorando interno advirtiendo a los abogados que manejan casos de activos digitales que Binance ya no proporcionaría las llamadas “congelaciones de cortesía” a partir del 8 de junio.
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Las congelaciones de cortesía son restricciones temporales y voluntarias de cuentas que los intercambios pueden aplicar a solicitud de las fuerzas del orden o de las víctimas mientras se obtiene la documentación legal formal.
El memorando reportadamente indica que Binance requerirá Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT) u otros procesos legales formales antes de procesar solicitudes que involucren congelaciones de cuentas o confiscaciones de criptomonedas.
Tal cambio podría ralentizar significativamente las investigaciones transfronterizas, ya que los procedimientos de MLAT a menudo requieren coordinación entre múltiples gobiernos y pueden tardar semanas o meses en completarse.
Binance niega haber cambiado sus políticas de cooperación
Sin embargo, Binance disputó el informe, afirmando que no ha implementado ningún cambio en su cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU.
El intercambio supuestamente dijo que continúa respondiendo a solicitudes legítimas a través de su Sistema de Solicitudes de Fuerzas del Orden establecido y sigue comprometido a cumplir con los requisitos legales aplicables.
La negación se produce mientras Binance sigue bajo un escrutinio regulatorio intensificado tras su histórico acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades de EE. UU. en 2023, que incluyó obligaciones de cumplimiento mejoradas y monitoreo independiente continuo.
Por qué el Informe es Importante
Incluso si Binance finalmente mantiene sus prácticas actuales, el memorando del DOJ reportado destaca la creciente sensibilidad en torno a cómo las bolsas centralizadas cooperan con la aplicación de la ley global.
Para los investigadores, la pérdida de congelaciones informales de cuentas podría complicar los esfuerzos para asegurar rápidamente criptomonedas robadas o ilícitas antes de que los fondos se muevan a través de blockchains o jurisdicciones.
Si el cambio de política reportado se materializa sigue siendo incierto, particularmente después de la negación pública de Binance.
Cualquier cambio en la cooperación entre el intercambio y las fuerzas del orden podría influir en futuras investigaciones de criptomonedas, supervisión regulatoria y estándares de cumplimiento en toda la industria de activos digitales.
Fuente: BeInCrypto
