Un gran jurado federal acusó al inversor de criptomonedas de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, de 43 años, en 29 cargos relacionados con un presunto esquema de fraude que los fiscales estiman costó a las víctimas aproximadamente $20 millones.
Los cargos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado. Wiener se declaró no culpable el 10 de julio y fue liberado bajo fianza antes de un juicio en septiembre.
Este inversor de criptomonedas supuestamente convirtió a docenas en víctimas de fraude
Según la acusación, Wiener solicitó tanto dinero como moneda digital de los inversores a través de sus empresas. Supuestamente hizo declaraciones falsas y representaciones fraudulentas.
Docenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota se vieron afectadas, dijeron los fiscales. Después de recaudar fondos, Wiener supuestamente movió el dinero para ocultar su origen y propiedad.
Los fiscales describen una estructura común en casos de Ponzi. Cuando los fondos se agotaban o un inversor solicitaba un reembolso, Wiener supuestamente reclutaba nuevos inversores. Luego usaba ese dinero fresco para reembolsar a los patrocinadores anteriores y cubrir gastos personales.
El lavado supuestamente se realizó a través de bancos y casas de cambio de criptomonedas. Este flujo mixto de fiat y cripto ayudó a ocultar la actividad, según el gobierno.
“Como resultado de la conducta de Wiener, el gobierno alega que la pérdida total estimada es de aproximadamente $20 millones”, dice el comunicado de prensa.
Entidades y fraude bancario
Wiener supuestamente operó el esquema a través de ocho entidades. La mayoría llevaba el nombre “Benaiah”, incluyendo Benaiah Capital LLC y Benaiah Digital LP. La lista también incluía Aslan Management LLC y Runway Four10.
Por separado, los fiscales alegan que Wiener defraudó a un banco de Sioux Falls. En abril de 2025, aseguró una línea de crédito de $1 millón falsificando documentos, según la acusación. Supuestamente utilizó la información identificativa de otra persona sin permiso para hacerlo.
Los cargos siguen siendo acusaciones, y Wiener se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. Su juicio está programado para el 15 de septiembre de 2026.
El caso se une a una lista creciente de procesamientos federales que apuntan a operadores que supuestamente defraudaron a inversores y utilizaron criptomonedas para mover los ingresos. El Departamento de Justicia acusó a 265 demandados por fraude en 2025, con pérdidas previstas que superan los $16 mil millones.
Fuente: BeInCrypto
