El juez federal argentino Marcelo Martínez De Giorgi ha congelado docenas de billeteras de criptomonedas vinculadas a la investigación de LIBRA y ha ordenado a seis intercambios internacionales que entreguen archivos completos de clientes, incluidos registros KYC, registros de IP y cuentas bancarias vinculadas.
El fiscal Eduardo Taiano solicitó la medida el 14 de julio, casi 1.5 años después del colapso del token. Se basó en un informe de cibercrimen de la Policía Federal que rastreaba fondos de las llamadas billeteras del Equipo Libra a plataformas de trading importantes.
Los intercambios deben entregar datos KYC en la investigación de LIBRA
El congelamiento abarca cuentas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Cada plataforma debe entregar archivos de apertura de cuentas, registros de conexión IP, historiales de transacciones, cuentas bancarias vinculadas y memorandos internos.
Según informes, al menos 25 cuentas han sido congeladas, aunque la resolución en sí se refiere a docenas de billeteras.
El juez sostuvo que tanto la plausibilidad de la reclamación como el peligro de demora estaban establecidos. Por lo tanto, las cuentas permanecerán congeladas para preservar activos para una posible confiscación antes de que se puedan retirar ganancias.
La unidad de cibercrimen de la Policía Federal de Argentina procesará las solicitudes, con Interpol interviniendo cuando sea necesario. Su informe reconstruyó una cadena ininterrumpida de transacciones en cadena desde las billeteras del Equipo Libra a través de Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance.
Los hallazgos se basan en nuevas pruebas del caso LIBRA recopiladas anteriormente de teléfonos confiscados. La resolución, tal como se tradujo, describe un patrón de lavado deliberado.
“Se desplegó una estrategia de smurfing digital o estructuración, que consiste en la distribución diaria de cantidades fragmentadas a múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas… con el propósito de liquidar los activos en moneda fiduciaria o dificultar su rastreo.”
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El rastro del smurfing se encuentra con fricciones políticas
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promovió el token LIBRA basado en Solana en su cuenta de X(Twitter).
Según la denuncia, el precio subió de $0.01 a casi $5, un movimiento de aproximadamente 500 veces, antes de colapsar en cuestión de horas.
Un pequeño grupo de billeteras supuestamente retiró alrededor de $100 millones en ese período. Mientras tanto, más de 40,000 compradores que ingresaron después de la publicación presidencial vieron colapsar sus tenencias, con muchos sufriendo grandes pérdidas como minoristas.
Los fiscales creen que los comerciantes Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy orquestaron el esquema junto al empresario estadounidense Hayden Davis, quien creó el token.
Archivos filtrados anteriormente apuntaron a un supuesto contrato de $5 millones para la promoción presidencial, una afirmación que Milei niega.
Sin embargo, el impulso de rastreo llega a medida que el lado impulsado por las víctimas del caso colapsa. A principios de julio, el mismo juez eliminó a los cinco demandantes inversores a solicitud de la defensa de Novelli, dejando a Taiano solo para avanzar en el expediente.
Los legisladores de la oposición también vincularon la decisión con la aprobación por parte del Senado de la nominación de la esposa del juez para el banco federal, una nominación que Milei presentó.
“Con el fiscal Taiano retrasando la investigación, si no hay víctimas que la impulsen, el caso será abandonado”, escribió la diputada peronista Selva Almada.
Las respuestas del intercambio pueden decidir ahora si los investigadores pueden asociar nombres a las billeteras congeladas.
El arco de LIBRA refleja el token TRUMP, donde las pérdidas de las monedas meme alcanzaron los $3.81 mil millones en casi 1 millón de billeteras. Si Argentina puede recuperar sus $100 millones es la pregunta que los archivos KYC pueden finalmente responder.
Fuente: BeInCrypto
