Las autoridades surcoreanas han descubierto un caso de fraude con criptomonedas que explotó el interés en un token de blockchain recién lanzado. La operación apuntó a los poseedores de XRP a través de una plataforma de inversión falsa que desapareció después de recolectar millones de dólares en activos digitales.
Las autoridades iniciaron su investigación después de que un intercambio de criptomonedas en el extranjero señalara transacciones sospechosas. Dentro de tres días de recibir la alerta, los investigadores rastrearon la actividad y congelaron billeteras digitales que contenían la mayoría de los activos robados.
Cómo funcionó el fraude
Según la investigación, el sitio web fraudulento apareció poco después de que la Flare Network introdujera su token FXRP en octubre de 2025. La plataforma prometía retornos mensuales del 1.5% al 1.8% mientras afirmaba que los depósitos originales de los usuarios estarían protegidos.
La investigación encontró que el grupo creó material en línea convincente para respaldar el proyecto falso y hacerlo parecer legítimo. Se publicaron páginas de referencia falsas, publicaciones de blog, artículos en línea y videos promocionales para fortalecer la confianza entre las posibles víctimas.
La investigación también reveló que se instruyó a las víctimas a mover su XRP a través de intercambios en el extranjero antes de enviar fondos a direcciones de billetera designadas. Este proceso hizo que las transferencias parecieran más creíbles mientras ayudaba a los organizadores a distanciarse de los activos robados.
En última instancia, el sitio web operó durante poco más de una semana antes de cerrar sin previo aviso tras atraer depósitos. Durante ese período, setenta y una víctimas transfirieron aproximadamente 3.4 millones de XRP por un valor de aproximadamente $8.6 millones (12.3 mil millones de won).
A dónde fueron los fondos robados
El rastreo en la blockchain mostró más tarde que las billeteras de los sospechosos manejaron activos digitales por un valor aproximado de $19 millones (27.3 mil millones de won) durante la operación. Las autoridades congelaron alrededor de $12.1 millones (17.3 mil millones de won) en intercambios extranjeros, mientras que los fondos restantes no han sido recuperados.
Las pérdidas confirmadas promediaron alrededor de $121,000 (173 millones de won) por víctima, aunque las cantidades variaron significativamente. La policía dijo que al menos una víctima informó haber perdido más de mil millones de won a través de la plataforma fraudulenta.
La investigación financiera finalmente condujo a varios arrestos en Corea del Sur. Tres hombres en sus veintes y treintas fueron detenidos en Corea del Sur durante la investigación. Dos sospechosos organizadores enfrentan cargos de fraude agravado, mientras que otro sospechoso permanece en el extranjero bajo una alerta internacional.
Fuente: CryptoPotato
