Falta un formulario, pierde su dinero. Esa es la lección de la quiebra de FTX, y es lo que impulsa la única disputa programada para el 19 de agosto.
Una agenda judicial presentada el lunes deja una moción de un cliente ante la Jueza Principal Karen B. Owens. El reclamante Daizhuo Chen quiere una segunda oportunidad en un plazo de verificación que perdió.
Qué queda en el expediente de quiebra de FTX
Chen presentó su moción el 27 de marzo. Le pide a Owens que revoque su negativa a dejarlo terminar sus verificaciones tarde.
Cita las Reglas Federales de Procedimiento Civil 59(e) y 60(b)(2). Esas reglas permiten a un juez reabrir una decisión cuando aparece nueva evidencia. Owens no ha dicho que exista alguna aquí.
La línea de tiempo es ajustada y está bien documentada. FTX dijo a los clientes que comenzaran la verificación antes del 1 de marzo de 2025 y que terminaran antes del 1 de junio de 2025. Ambos plazos cerraron a las 4 p.m. ET.
El FTX Recovery Trust, la entidad que ahora está liquidando la herencia, objetó nuevamente el 16 de julio. Ha luchado contra solicitudes similares antes.
Chen no está solo. D1 Ventures ha perseguido $251,000 en USDC y USDT desde diciembre de 2022. El Trust dice que esa cuenta tampoco pasó la verificación.
Esa moción fue aplazada nuevamente sin nueva fecha. Otros dos juicios también fueron pospuestos, por lo que ambos permanecen abiertos.
Ernst & Young presentó una solicitud final de honorarios. El abogado presentará órdenes sin argumento, otra señal de que la herencia se está cerrando.
Por qué un plazo KYC perdido puede costarle todo a un acreedor
La verificación es la puerta al pago. Los reclamantes deben superar las verificaciones de conoce a tu cliente (KYC), presentar formularios fiscales y registrarse con BitGo, Kraken o Payoneer.
Salta cualquier paso y el dinero se mueve sin ti. El Fideicomiso ha dicho que cientos de miles de reclamaciones de clientes ya fueron desechadas por no cumplir con estas verificaciones.
La brecha entre los dos grupos es marcada. Los acreedores que completaron el papeleo han recuperado sus reclamaciones completas, y varias clases obtuvieron más.
- Reclamaciones de conveniencia, 120% recuperado
- Reclamaciones de clientes de EE. UU., 100%
- Reclamaciones generales no aseguradas, 100%
- Reclamaciones de clientes de Dotcom, 96%
Esos totales se extienden a través de la cuarta ronda de reembolsos el 31 de marzo, que envió aproximadamente $2.2 mil millones. Aproximadamente $900 millones siguieron el 31 de julio en la distribución más pequeña de FTX hasta ahora.
El dinero aún se retiene para reclamaciones en disputa. El Fideicomiso ha solicitado reducir esa reserva en $600 millones, de $2.4 mil millones a $1.8 mil millones.
Por lo tanto, el razonamiento de Owens importa mucho más allá de Chen. Cualquiera que aún esté excluido por problemas de documentación lo leerá como una oportunidad.
Sam Bankman-Fried no tiene ningún papel en todo esto. Su condena y sentencia de 25 años fueron confirmadas en junio. El mandato de apelación emitido en agosto terminó su caso en el Segundo Circuito.
La audiencia comienza a las 9:30 a.m. ET el miércoles por Zoom. Se espera que Owens dicte su fallo desde el estrado. Su respuesta le dirá a cada presentador tardío cuánto espacio queda.
Fuente: BeInCrypto
