Dos reguladores financieros de EE. UU. demandaron a Goliath Ventures y a su CEO, Christopher Delgado, esta semana, dos meses después de que se declarara culpable de cargos en el mismo esquema Ponzi de criptomonedas.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) señaló que la operación de varios años recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores.
Dentro del supuesto esquema de Goliath Ventures
Goliath presentó a los inversores la posibilidad de asociarse para financiar pools de liquidez de activos criptográficos, que afirmaba gestionar. La empresa prometió distribuciones de ganancias mensuales del 3% al 10%, según la SEC.
El regulador alega que los acusados no invirtieron nada del dinero y, en cambio, pagaron a los inversores anteriores con fondos de nuevos.
La SEC dijo que Delgado malversó al menos $51 millones para gastos personales. Esto incluyó la compra de propiedades residenciales, vehículos de lujo y un yate, así como viajes.
Según la denuncia, la firma también contrató agentes de ventas a comisión y emitió estados de cuenta falsos y métricas de rendimiento de inversión. El movimiento estaba destinado a mostrar a los inversores que estaban obteniendo ganancias.
Finalmente, para noviembre de 2025, Goliath ya no pudo reclutar lo suficientemente rápido para cubrir los pagos, y el esquema colapsó.
Síguenos en X para obtener las últimas noticias a medida que suceden
Dos reguladores actúan en paralelo
La SEC dice que la operación recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores. La denuncia de la CFTC cita aproximadamente 1,600 clientes y al menos $397 millones.
La SEC acusó a ambos demandados bajo la Ley de Valores y la Ley de Intercambio. Delgado acordó un acuerdo bifurcado. La CFTC busca restitución, devolución de ganancias, sanciones civiles y prohibiciones permanentes de negociación y registro. El presidente Michael Selig enmarcó la acción como parte de un impulso más amplio de aplicación de la ley.
“Continuaremos vigilando agresivamente el fraude, el abuso y la manipulación en los mercados de activos criptográficos para asegurar que los malos actores sean castigados, mientras desarrollamos reglas claras para que los buenos actores tengan la oportunidad de construir en suelo estadounidense,” dijo.
Delgado ya se había declarado culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 8 de octubre.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver a líderes y periodistas proporcionar información experta
Fuente: BeInCrypto
