Edward Zimbardi enfrenta cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero por un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas de $165 millones. Las autoridades de Fiji deportaron al residente de Georgia de 59 años a los Estados Unidos el 14 de agosto.
Zimbardi compareció ante un juez magistrado federal en Los Ángeles el lunes. Los fiscales quieren que permanezca bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EE. UU. mientras se llevan a cabo más procedimientos en el Distrito Norte de Georgia.
Cómo el esquema Ponzi de criptomonedas supuestamente recaudó $165 millones
Según el comunicado de prensa, Zimbardi comercializó un supuesto esquema Ponzi llamado The Crypto Program entre junio de 2022 y agosto de 2023. Esta era una oferta de inversión construida en torno a paquetes publicitarios. Se prometió a los compradores un retorno garantizado del 25% cada mes.
Los inversores pagaron moviendo criptomonedas a billeteras que Zimbardi controlaba en secreto. Más de 6,000 inversores enviaron más de $165 millones a esas billeteras.
Sin embargo, Zimbardi supuestamente invirtió más de $34 millones en apuestas de divisas arriesgadas y perdió sumas sustanciales en lugar de comprar paquetes publicitarios.
Luego utilizó depósitos de inversores posteriores para pagar a los anteriores. Al menos $10 millones se destinaron a gastos personales, incluyendo una casa para su hijo, vehículos de lujo y pagos de pensión alimenticia a su exesposa.
“Zimbardi supuestamente engañó a miles de personas para invertir en su ‘Programa Crypto’ con falsas promesas de enormes retornos. En cambio, gastó el dinero en operaciones de divisas arriesgadas, pagos a inversores tempranos y en darse lujos como una casa y vehículos caros,” dijo el Fiscal de EE. UU. Theodore S. Hertzberg.
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La deportación de Fiji termina un año en la clandestinidad
El Programa Crypto colapsó en agosto de 2023, y los inversores perdieron su dinero. Zimbardi luego se fue a Hawái, Fiji y otros lugares.
Se fugó a Fiji en julio de 2025 tras enterarse de la investigación del FBI y permaneció allí por más de un año, dicen los fiscales. En mayo de 2026, canceló sus planes de asistir a la boda de su hijo en Virginia, sospechando correctamente que los agentes intentarían arrestarlo.
Un gran jurado federal lo acusó el 8 de julio de 2026, por 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración de lavado de dinero. Las autoridades de Fiji lo deportaron el 14 de agosto en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado de EE. UU.
El caso llega en un momento en que las pérdidas por fraude criptográfico en EE. UU. aumentan. El Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI (IC3) registró 181,565 quejas sobre criptomonedas en 2025 con pérdidas reportadas superiores a $11.36 mil millones, un aumento del 22% respecto a 2024.
El FBI ahora está pidiendo a los inversores del Programa Crypto que envíen información sobre sus pérdidas para una posible restitución. La acusación contiene solo cargos, y Zimbardi se presume inocente a menos que los fiscales demuestren su culpabilidad en el juicio.
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Fuente: BeInCrypto
