Caroline Ellison y Gary Wang finalmente han terminado con los reguladores de EE. UU. Los internos de FTX que ayudaron a condenar a Sam Bankman-Fried (SBF) resolvieron su último caso de fraude el miércoles. Aceptaron prohibiciones de negociación pero no nuevas multas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) dijo que un tribunal federal de Nueva York emitió las órdenes de consentimiento suplementarias. El caso se abrió semanas después de que FTX colapsara en noviembre de 2022.
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Por qué la CFTC fue indulgente con los internos de FTX
Los números cuentan la historia. Ellison, quien dirigía la firma de comercio Alameda Research, recibe una prohibición de negociación de cinco años y una prohibición de registro de diez años. Wang, el cofundador que construyó el código de FTX, recibe la misma prohibición de negociación más una prohibición de registro de ocho años.
Ambas prohibiciones comienzan en diciembre de 2022, cuando el tribunal los encontró responsables de fraude por primera vez. Así que Ellison podrá volver a negociar a finales de 2027. La prohibición de registro de Wang termina en 2030, la de ella en 2032.
La CFTC también se alejó de la restitución, el despojo y las multas civiles. Dio dos razones. La pareja cooperó extensamente y ya deben una confiscación de $11.02 mil millones de sus casos penales.
“La resolución de hoy subraya aún más el alto valor que esta División otorga a la cooperación robusta. Ellison y Wang eran ejecutivos senior que cometieron fraude en Alameda y FTX por los cuales fueron considerados responsables. Sin embargo, sus sanciones reflejan su asistencia material en las investigaciones relacionadas con FTX de la Comisión”, dijo el Director de Ejecución de la CFTC, David I. Miller, en el anuncio de la agencia.
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La agencia demandó primero a SBF, FTX y Alameda en diciembre de 2022. Los acusó de malversar más de $8 mil millones en depósitos de clientes de FTX. Los reguladores dijeron que Wang escribió el código que permitió a Alameda drenar esos fondos en silencio. Las empresas pagaron en su lugar, llegando a un acuerdo con la CFTC por $12.7 mil millones en 2024.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) tomó el mismo camino el diciembre pasado, imponiendo prohibiciones de liderazgo a largo plazo sin nuevas multas. El espejo es exacto. Ellison recibió 10 años allí también, y Wang obtuvo ocho.
SBF observa desde la prisión mientras sus antiguos aliados avanzan.
La cooperación fue el negocio de sus vidas. Ellison cumplió solo 14 meses de una sentencia de dos años. Salió de prisión en enero.
Wang nunca vio una celda. Un juez lo sentenció a tiempo cumplido en noviembre de 2024, citando su ayuda.
“Nunca he visto nada como lo que sucedió aquí. Tienes derecho a mucho crédito”, le dijo el juez del distrito de EE. UU. Lewis Kaplan a Wang en su sentencia.
SBF luchó en su lugar, y eso le costó. Está cumpliendo 25 años. Un tribunal de apelaciones confirmó su condena en junio, y el mandato de apelación emitido el 4 de agosto lo hizo definitivo.
Solo quedan dos caminos para él. Puede solicitar al Tribunal Supremo o esperar un indulto presidencial. Mientras tanto, senadores bipartidistas ya han presentado una resolución en contra de cualquier clemencia.
La historia de FTX está casi cerrada. La liquidación de la herencia está casi terminada, con la lucha por la quiebra de FTX reducida a una última disputa de reclamaciones.
Los informantes que cambiaron de bando han recuperado su futuro. La pregunta que queda es si el hombre al que traicionaron cumplirá los 25 años completos.
Fuente: BeInCrypto
