Revista Bitcoin
Hombre de Brooklyn condenado a 12 años por una estafa de phishing de Coinbase por 16 millones de dólares
Un estafador que usaba en línea el nombre «lolimfeelingevil» pasará 12 años en prisión tras declararse culpable de participar en el robo de 16 millones de dólares en criptomonedas a usuarios de Coinbase.
Ronald Spektor, de 23 años y residente de Brooklyn, Nueva York, se hizo pasar por representante de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos y les dijo a las víctimas que sus cuentas estaban amenazadas por piratas informáticos, según la Fiscalía del Distrito de Brooklyn.
Después, mediante ingeniería social, las convenció de transferir sus criptomonedas a lo que creían que era una nueva billetera segura. La ingeniería social consiste en manipular a las víctimas para que envíen fondos o revelen información valiosa.
Spektor controlaba esa billetera, la vació y blanqueó los fondos mediante servicios de intercambio y mezcla, así como sitios de apuestas con criptomonedas; algunas víctimas perdieron un millón de dólares o más.
«Nuestra Unidad de Monedas Virtuales reconstruyó minuciosamente las pruebas digitales que identificaron al acusado como responsable de este sofisticado esquema, siguió el rastro del dinero que robó y reunió pruebas irrefutables en su contra», declaró el fiscal de distrito Gonzalez en un comunicado publicado el miércoles.
«Este caso debe servir de advertencia a los estafadores de criptomonedas: seguiremos el rastro digital adondequiera que nos lleve y perseguiremos con firmeza a los responsables».
Los investigadores de la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía vincularon la dirección IP del domicilio de Spektor con las billeteras de varias víctimas. También descubrieron que reclutaba cómplices en foros en línea y se jactaba de sus robos en un canal de Telegram con el nombre de usuario «@lolimfeelingevil».
En mensajes recuperados, afirmó que había perdido $6 millones en criptomonedas apostando. Después de que surgieran acusaciones de fraude en línea, se deshizo de una billetera física y compró una nueva.
Spektor se declaró culpable el 2 de septiembre de los 31 cargos, incluidos los de lavado de dinero en primer grado y hurto mayor.
El juez Danny Chun impuso la pena acordada pese a las objeciones de los fiscales, que habían solicitado entre siete y 21 años. Spektor también deberá entregar activos por valor de más de $500,000 y pagar casi $16 millones en concepto de indemnización.
Las autoridades recordaron al público que Coinbase nunca llamará a sus clientes ni les pedirá que transfieran fondos a una «billetera segura».
Esta publicación, «Hombre de Brooklyn condenado a 12 años por una estafa de phishing de $16 millones contra Coinbase», apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo.
Fuente: BitcoinMagazine
