Verificación de identidad (Verificación de identidad) es el proceso de confirmar la autenticidad de los datos que un usuario proporcionó al registrarse en una cuenta en un intercambio de criptomonedas o servicio de inversión. El procedimiento confirma que la cuenta pertenece a la misma persona cuyos datos se ingresan en el perfil, y es parte de la política contra el fraude y el lavado de dinero (KYC — "conoce a tu cliente").
Por lo general, para pasar la verificación necesitas proporcionar una foto o escaneo de un documento de identidad: un pasaporte internacional, un pasaporte nacional o una licencia de conducir de estándar internacional. A menudo se solicita adicionalmente una selfie con el documento y prueba de la dirección residencial.
Por qué se necesita la verificación
- Proteger la cuenta y reducir el riesgo de acceso no autorizado.
- Obtener acceso a retiros y límites de operación extendidos.
- Cumplimiento de los requisitos de los reguladores y las reglas de la plataforma.
Pasar la verificación aumenta el nivel de seguridad y la confianza de la plataforma en el usuario. Los documentos deben ser enviados solo a servicios confiables y seguros, prestando especial atención a la protección de los datos personales.
