Un gran jurado del Distrito Sur de Florida acusó a dos residentes de Los Ángeles por supuestamente operar una operación de drogas en la darknet a nivel nacional y lavar cientos de miles de dólares en criptomonedas provenientes de ventas de fentanilo y metanfetamina.
Nicholas Aguilar, de 44 años, y Jessica Marcolina, de 37 años, supuestamente operaron cuentas de vendedor bajo el nombre HotGirlzClub en múltiples mercados de la darknet.
Gran Jurado Acusa a 2 por Lavado de Criptomonedas Relacionado con un Imperio de Drogas en la Darknet
Los documentos judiciales alegan que la pareja envió narcóticos a través del correo de EE. UU. desde tan temprano como 2020. Las fuerzas del orden vincularon más de 500 paquetes que se cree contenían narcóticos a la operación durante un período de siete meses en 2025.
Las búsquedas en sus hogares de California encontraron cantidades de distribución de drogas sospechosas, materiales de embalaje y suministros de envío. Los agentes también encontraron documentos de identificación fraudulentos con los nombres de víctimas de robo de identidad.
Además, los investigadores recuperaron insertos de advertencia que coincidían con los enviados en compras encubiertas. Las etiquetas advertían a los compradores sobre el riesgo de sobredosis, lo que los fiscales dicen que muestra que los acusados entendían el peligro.
Aguilar también poseía dos pistolas cargadas y un rifle. Supuestamente operaba un taller de armas que producía armas fantasma, supresores y receptores, alegan los fiscales.
El Papel de las Criptomonedas en los Mercados de la Darknet
La pareja supuestamente movió los ingresos de criptomonedas a través de transacciones diseñadas para ocultar la fuente y la propiedad del dinero. Tal lavado es central en cómo los vendedores de la darknet convierten las ventas de drogas en fondos utilizables.
“Aguilar y Marcolina también supuestamente conspiraron para lavar los ingresos de criptomonedas de las ventas de drogas a través de transacciones diseñadas para ocultar la fuente y la propiedad de los fondos”, dijo el comunicado de prensa.
Los mercados de la darknet siguen siendo una parte duradera de la economía ilícita de criptomonedas. Los flujos en cadena hacia estos mercados alcanzaron casi $2.6 mil millones en 2025, según Chainalysis.
Bitcoin (BTC) dominó los pagos en la darknet, pero su libro mayor transparente ayuda a los investigadores a rastrear los fondos. Mientras tanto, muchos operadores se han trasladado hacia Monero (XMR), una moneda de privacidad diseñada para resistir el seguimiento.
Aguilar y Marcolina enfrentan cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para cometer lavado de dinero. El cargo de drogas conlleva hasta cadena perpetua, mientras que el cargo de lavado conlleva hasta 20 años.
Fuente: BeInCrypto
