Goliath Ventures y su CEO, Christopher Alexander Delgado, están enfrentando acciones de dos reguladores financieros de EE. UU. por el mismo supuesto esquema Ponzi de criptomonedas.
Las acciones se produjeron dos meses después de que Delgado se declarara culpable de los cargos en el caso.
Los reguladores apuntan a Goliath
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentó una demanda contra la empresa y Delgado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida. La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos separados el mismo día.
Los reguladores alegan que Goliath recaudó cientos de millones de dólares de inversores prometiendo generar ganancias a través del comercio de activos criptográficos y fondos de liquidez. La CFTC dijo que alrededor de 1,600 clientes contribuyeron con al menos $397 millones, mientras que la SEC estimó que la cantidad recaudada fue de alrededor de $425 millones de más de 1,300 inversores.
Según la SEC, la empresa operó el esquema desde al menos enero de 2023 hasta enero de 2026 a través de una oferta de valores no registrada. Se les dijo a los inversores que podían “asociarse” con Goliath para invertir en fondos de liquidez de activos criptográficos. Se les prometieron retornos mensuales del 3% al 10% de las tarifas pagadas por compradores y vendedores que comerciaban activos criptográficos en esos fondos, además del retorno de su capital.
Sin embargo, el dinero no fue invertido en los fondos de liquidez, afirmó la SEC. En cambio, se alegó que los fondos de nuevos e inversores existentes se utilizaron para pagar los rendimientos prometidos a los inversores anteriores. La CFTC también dijo que los fondos de los clientes se utilizaron para pagar beneficios ficticios y apoyar el estilo de vida de Delgado.
El CEO tomó al menos $51 millones para uso personal, incluyendo casas, vehículos de lujo, un yate y viajes, según la presentación. La empresa también contrató agentes de ventas para atraer más inversores y les pagó comisiones con fondos de inversores. Los saldos de las cuentas y las cifras de rendimiento de las inversiones fueron fabricados para hacer parecer que los inversores estaban obteniendo beneficios y que sus activos estaban invertidos en fondos de criptomonedas, dijo la SEC.
Delgado enfrenta prohibiciones permanentes
Los demandados también emitieron estados de cuenta falsos y garantizaron falsamente los rendimientos de las inversiones, según la CFTC. Para noviembre de 2025, Goliath ya no podía atraer nuevos fondos lo suficientemente rápido como para reembolsar a los inversores existentes. Detuvo las distribuciones mensuales y el esquema colapsó.
La SEC acusó a Goliath y a Delgado de violar varias leyes federales de valores. Delgado ha aceptado un acuerdo bifurcado, sujeto a la aprobación del tribunal. Aceptó ser permanentemente excluido de violar las disposiciones acusadas, participar en ciertas transacciones de valores y actuar como o estar asociado con un corredor o distribuidor.
Fuente: CryptoPotato
