Malone Lam, ciudadano singapurense y residente reciente de Miami, se declaró culpable en Washington, D. C., de participar en una conspiración internacional de ciberdelincuencia que robó y blanqueó más de 245 millones de dólares en criptomonedas.
La fiscal Jeanine Ferris Pirro anunció la declaración de culpabilidad después de que Lam compareciera ante la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly.
El robo de 245 millones de dólares en criptomonedas
Según el comunicado de prensa oficial, el joven de 22 años se declaró culpable de un cargo por participar en una conspiración bajo la ley RICO, y la jueza fijó una audiencia de seguimiento para el 8 de diciembre de 2026. Los documentos judiciales sostienen que la organización criminal comenzó a operar a más tardar en octubre de 2023 y continuó haciéndolo al menos hasta mayo de 2025.
El grupo se expandió mediante contactos en plataformas de juegos en línea e incluía a personas radicadas en California, Connecticut, Nueva York y Florida, así como en otros países. Sus integrantes recurrieron a la ingeniería social y, en ocasiones, a allanamientos de viviendas para obtener información que les ayudara a vaciar las billeteras de criptomonedas de las víctimas.
La fiscal federal Pirro dijo:
«Si construyes un imperio de ciberdelincuencia, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos rendir cuentas. Este acusado lideraba una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante engaños, invadía su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas. Junto con nuestros socios del FBI y de la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), seguiremos persiguiendo a los delincuentes que utilizan la tecnología como arma para robar a personas inocentes».
Discotecas, autos exóticos y gastos de lujo
Lam, quien usaba los alias «Anne Hathaway», «$$$» y «King Greavy», presuntamente organizó la operación, seleccionó los objetivos y asignó funciones entre los conspiradores. Luego, gastaron a manos llenas los fondos robados en bienes y servicios de lujo. El grupo pagó hasta $500,000 por una sola noche de servicios en clubes nocturnos, compró bolsos de mano valorados en decenas de miles de dólares para regalarlos en fiestas en clubes nocturnos y adquirió relojes que costaban entre $100,000 y más de $500,000.
También gastaron decenas de miles de dólares en ropa de lujo, alquilaron viviendas en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, contrataron aviones privados y un equipo de seguridad privada, y adquirieron automóviles exóticos valorados entre $100,000 y $3.8 millones. Las fuerzas del orden arrestaron a Lam el 18 de septiembre de 2025 en la vivienda que alquilaba en Miami.
Fuente: CryptoPotato
