Un tribunal de Hong Kong condenó a cuatro años de prisión a un antiguo gestor de relaciones de China Construction Bank (Asia) por aceptar más de 470.000 dólares en Tether (USDT) a cambio de autenticar instrumentos bancarios falsificados con un valor declarado superior a 1.600 millones de dólares.
La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) declaró que Lam Chun-yin, de 32 años, trabajaba en banca de consumo en una sucursal minorista de Causeway Bay. Sus funciones nunca incluían cartas de crédito y el banco nunca lo autorizó a tramitarlas.
Cómo el plan de sobornos en criptomonedas convirtió a un empleado de banca minorista en garante
La documentación se remonta a Vesttoo Limited, una empresa fintech extranjera que ya ha cesado sus operaciones. Su plataforma facilitaba operaciones de inversión relacionadas con los seguros. Los inversores debían presentar cartas de crédito contingente emitidas por bancos como garantía.
Yu Po Holdings Limited se convirtió en inversor a través de la plataforma a principios de 2022. Entonces, un sindicato delictivo arregló que Lam se hiciera pasar falsamente por el contacto de China Construction Bank Corporation para la emisión de esas garantías.
Entre abril y junio de 2022, Lam conspiró con un jefe de departamento de Vesttoo y otras personas para aceptar Tether, según informó la ICAC. Autenticó varias cartas de crédito contingente que afirmaban falsamente proceder del banco, además de dos cartas de garantía que afirmaban falsamente haber sido emitidas por Yu Po y contar con su aval.
«El incidente salió a la luz durante una investigación interna de CCB (Asia), tras la cual el banco presentó una denuncia por corrupción ante la ICAC y prestó plena colaboración. Las investigaciones de la ICAC revelaron que ni CCB ni sus empresas afiliadas habían emitido ninguna de las cartas de crédito standby ni de las cartas de garantía pertinentes», señaló el comunicado de prensa.
El juez Ernest Lin Kam-hung tomó seis años como punto de partida y redujo la pena en un tercio por la declaración de culpabilidad. También ordenó a Lam que restituyera a CCB (Asia) unos 3,7 millones de dólares hongkoneses, una suma equivalente a los sobornos.
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Las criptomonedas siguen apareciendo en los expedientes de casos de Hong Kong
La ICAC afirmó que los implicados intentaron ocultar el plan canalizando indirectamente los pagos de los sobornos mediante criptomonedas. La agencia ha solicitado al tribunal órdenes de detención contra otras personas implicadas en el caso.
Los activos digitales también aparecen en otros casos de aplicación de la ley en la ciudad. La policía de Hong Kong congeló activos virtuales por valor de 480 millones de dólares hongkoneses durante 2025.
En noviembre de 2025, la ciudad también procesó a 16 personas por un fraude distinto relacionado con una plataforma de negociación de activos virtuales. En ese caso hubo más de 2.700 víctimas y las pérdidas superaron los 1.600 millones de dólares hongkoneses.
Mientras la ICAC busca efectuar más detenciones, el capítulo de Hong Kong del caso Vesttoo aún no está cerrado.
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Fuente: BeInCrypto
